Шуб была задержана в ночь на 31 октября после обысков в офисе ГК «ОМС». Следствие считает, что в период 2017-2018 годов из 5 тысяч пациентов, прошедших лечение в клиниках группы, как минимум восемь не существовали, а средства, потраченные на их лечение, якобы были присвоены руководством медицинской компании.
Следователь требовала отправить Шуб под арест ввиду наличия у подозреваемой израильского гражданства, возможности скрыться в другом государстве, оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства. По ее словам, Шуб подозревается в совершении тяжкого преступления, а часть соучастников преступления не установлена. В свою очередь, представитель прокуратуры заявила, что, поскольку Шуб имеет постоянное место жительства в Москве и впервые привлекается к ответственности, то она не возражает против меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.
Защита потребовала избрать иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы, ссылаясь на наличие у подозреваемой несовершеннолетних детей и матери-инвалида на иждивении.
В начале заседания следствие попросило суд удалить из зала заседания иных лиц, кроме адвокатов и подозреваемой, в том числе корреспондента Vademecum, под предлогом возможного «влияния» на показания, однако судья Николай Матросов отказал в ходатайстве, сославшись на открытый характер процесса.
Срок задержания второй фигурантки дела – Евгении Смазновой – суд продлил на 72 часа, до вечера 4 ноября, удовлетворив ходатайство адвоката подозреваемой. Защита просила отложить заседание, чтобы подготовить необходимые характеристики и документы для перевода Смазновой под домашний арест.
Обыски и выемка документов в офисе ГК «ОМС» прошли 30 октября. Следственные действия проводились сотрудниками Отдела по экономической безопасности МВД по Московской области в связи с уголовным делом, возбужденным по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в связи с предоставлением заведомо подложных сведений об оказании медицинских услуг по полисам ОМС неустановленными лицами из числа руководства ГК «ОМС». Параллельно обыски прошли в других офисах группы и по месту проживания руководителей компании. Также в течение суток проводились допросы менеджмента и «очные ставки» с участием врачей.
Подозреваемыми по делу проходят президент ГК «ОМС» Надежда Шуб и генеральный директор одной из клиник сети – МЦ «Гармония» – Евгения Смазнова.
Председатель совета директоров ГК «ОМС» Павел Богомолов считает претензии следственных органов необоснованными. По его словам, как минимум одна из восьми пациенток, фигурирующих в деле, призналась, что дала показания о том, что не лечилась в клинике, под давлением следствия, и оставила благодарность за выздоровление.
