По ходатайству следствия обвиняемые заключены под стражу. На их имущество и счета наложен арест.

Следствие утверждает, что ТФОМС Алтайского края перечислял «Доброму доктору» выплаты на оказание медуслуг в стационарных условиях и возмещал затраты, понесенные за аренду, пользование имуществом, переподготовку, повышение квалификации и обучение медицинского персонала и за лабораторные и диагностические исследования. Обвиняемые же предоставляли «заведомо ложные сведения в обозначенных областях деятельности ООО КДЦ «Добрый доктор» и использовали средства не по назначению, подчеркивают в ведомстве.

В начале октября в «Добром докторе» прошли обыски, а 18 ноября Трофимова, Богданова и Тимошевского задержали. В октябре Сергей Богданов объяснял Vademecum, что инициировали проверку страховые компании, а поводом стали результаты опроса пациентов, лечившихся в «Добром докторе» три-четыре года назад. Некоторые из них не помнили об обращении в клинику. В ТФОМС, по его словам, также указали ФСБ, что с сетью регулярно ведутся разбирательства по поводу нецелевого расходования средств.

Ранее сеть неоднократно взыскивала средства со страховых компаний. По данным Картотеки арбитражных дел, за последние два года ООО КДЦ «Добрый доктор» и ООО «Добрый доктор» взыскали со страховых медицинских организаций не менее 99 млн рублей за медпомощь, оказанную сверх планового объема. Среди ответчиков – ООО «Страховая медицинская компания РЕСО-МЕД», АО «Страховая группа «Спасские ворота-М», ООО «Капитал Медицинское страхование».

В Арбитражном суде Алтайского края 16 ноября ТФОМС Алтайского края удалось взыскать с «Доброго доктора» 30 млн рублей нецелевых расходов.

Сеть «Добрый доктор» существует с 2000 года и в настоящее время насчитывает три филиала в Алтайском крае. Основными совладельцами являются Александр Трофимов и Сергей Богданов. По данным Аналитического центра Vademecum, в 2019 году сеть выручила 464,3 млн рублей (на 32,9% больше, чем в 2018-м) и заняла 93-е место в рейтинге «ТОП200 частных многопрофильных клиник».