«Особое внимание мы обращаем сейчас на те денежные средства, которые выделены в рамках COVID-19. Здесь хотел бы сказать, что совместно с Центральным банком выработаны определенные критерии и введен специальный код, по которому банки нам сообщают о том, что есть подозрительные операции как раз с этими деньгами», – отметил Чиханчин.
По его словам, это позволило «выявить преступление в Иркутской области». «Там министр здравоохранения арестован, 30 млн денежных средств, которые были похищены, сейчас тоже арестованы», – добавил чиновник. Речь идет об уголовном деле в отношении экс-главы регионального Минздрава Наталии Ледяевой, которая проходит подозреваемой в хищении бюджетных средств при закупке средств индивидуальной защиты.
Кроме того, Юрий Чиханчин сообщил, что «такая же примерно работа» по выявлению незаконных действий ведется в Санкт-Петербурге: «Это строительство и переоборудование медицинских центров, там аффилированность проявилась, сейчас с Генеральной прокуратурой разбираемся».
В докладе президенту директор Росфинмониторинга также отметил, что у службы есть «конкретные результаты по уголовным делам».
«Нам удалось все-таки добиться того, что в Башкирии расторгнут контракт на строительство хирургического корпуса, исполнитель как недобросовестный внесен в реестр недобросовестных исполнителей. Примерно аналогичная ситуация в Ставрополье – на 1,5 млрд расторгнут контракт. Есть, к сожалению, и уголовные дела – это Владикавказ, детский противотуберкулезный госпиталь, в Новосибирске ряд медицинских центров», – констатировал Чиханчин, не конкретизировав, о каких именно контрактах и делах идет речь.
Росфинмониторинг, говорится на сайте службы, осуществляет «функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам».
