Как сообщили в ФТС, с 2016 года участники через фиктивные компании и по завышенным ценам ввозили в Россию медоборудование для ультразвуковых исследований, консоли для систем жизнеобеспечения и хирургические лазерные системы, подделывая внешнеторговые контракты.

В некоторых случаях одни и те же товары неоднократно вывозились за границу по заниженной стоимости и ввозились обратно – с завышением стоимости.

Например, происходил импорт китайского медоборудования под видом аналогичных товаров европейского производства. Так, весной 2019 года в Московскую область из Латвии была ввезена углекислотная хирургическая лазерная система себестоимостью около 350 тысяч рублей с заявленной стоимостью более 13 млн рублей. Товар впоследствии был реализован с наценкой, после чего подозреваемые вывели из России в Германию более 9 млн рублей.

Всего подозреваемые использовали около 50 фирм-однодневок в России и за рубежом и, по данным следствия, вывели в адрес нерезидентов от 500 млн до 1 млрд рублей.

В конце июня 2020 года генеральные директора фиктивных компаний, лица, контактировавшие с таможней, создатели фирм-однодневок и лицо, выдававшее от имени завода по производству медоборудования разрешение на ввоз такого оборудования, были задержаны в ходе следственных мероприятий. В ходе обыска оперативники изъяли печати и документы компаний, а также денежные средства – около 50 млн рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

В октябре 2019 года сотрудники Волоколамского таможенного пункта ФТС в Московской области задержали партию из 33 тысяч ампул гиалуроновой кислоты. Продукцию обманом пытались ввезти из Литвы под видом не инъекционных средств, а для поверхностного применения. Стоимость филлеров таможенники оценили в 85 млн рублей.