По материалам проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Правоохранители установили, что в сентябре 2017 года государственное казенное учреждение (ГКУ) Ленинградской области «Оператор электронного правительства» заключило контракт с ООО «СиЭсБиАй АйТи-Сервис» на 7 млн рублей. Компания должна была создать и протестировать подсистему «Бюро судебно-медицинской экспертизы», а также обучить сотрудников работать с ней.
В декабре 2017 года руководитель ГКУ «Оператор электронного правительства» подписал акт выполненных работ и ООО «СиЭсБиАй АйТи-Сервис» перечислили деньги. Однако выяснилось, что техническое задание было выполнены лишь частично. Таким образом, сумма ущерба, по оценке надзорного ведомства, составила 6,5 млн рублей.
ООО «СиЭсБиАй АйТи-Сервис» зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 2009 году. Ее владелец – Алексей Макеенков. По данным Спарк-Интерфакс, в 2018 году с компанией было заключено четыре госконтракта на общую сумму более 17 млн рублей.
Ранее, в мае 2018 года, прокуратура Дагестана проверила, как Республиканский медцентр использовал выделенные ему средства ОМС в 2014–2017 годах, и недосчиталась 2,2 млн рублей. По предварительным данным, их похитила компания «Строитель-М», ремонтировавшая больницу.