Надежда Шуб и Евгения Смазнова были задержаны в ночь на 31 октября 2019 года после проведенных в офисах ГК «ОМС» обысков. Им инкриминировали деяния, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

По материалам следствия, в период 2017-2018 годов из 5 тысяч пациентов, прошедших лечение в клиниках группы, как минимум восемь не существовали, а средства, потраченные на их лечение по программе госгарантий, якобы были присвоены руководством ГК.

По информации Следственного управления МУ МВД России «Мытищинское» на 7 ноября 2019 года, в период с 27 июня по 25 июля 2017 года Шуб, Смазнова и «иные, не установленные следствием лица» предоставили в ТФОМС Московской области «заведомо подложные сведения» об оказании медуслуг двум пациентам на сумму более 1,4 млн рублей. При этом медпомощь якобы оказана не была.

Председатель совета директоров ГК «ОМС» Павел Богомолов считает претензии следственных органов необоснованными. По его словам, как минимум одна из восьми пациенток, упомянутых в материалах дела, призналась, что дала показания о том, что не лечилась в клинике, под давлением следствия, и оставила благодарность за излечение.

Как выяснил Vademecum, медцентр «Гармония», входящий в ГК «ОМС», в 2019 году сумел через Арбитражный суд Московской области взыскать с ТФОМС Московской области 50,8 млн рублей за оказанную пациентам медпомощь. Еще один иск «Гармонии» к ТФОМС на 103,4 млн рублей находится на рассмотрении. Общая сумма предъявленных медцентром к страховщикам и ТФОМС претензий превышает 244 млн рублей.