По словам Соколова, апелляционная инстанция постановила устранить недостатки, выявленные в ходе рассмотрения дела, в связи с чем оно было возвращено в прокуратуру. Что это за недостатки, Соколов уточнить не смог, поскольку еще не видел мотивировочной части определения суда. Предпринимателя поместили под домашний арест на два месяца.
Дмитрий Даин был задержан и помещен под домашний арест в ноябре 2014 года. В 2012 году компания ООО «Терминал-Восток», в которой Даину принадлежат 25%, под его личное поручительство получила в «Номос-банке» кредит на сумму 270 млн рублей. По версии суда, для получения кредита предприниматель предоставил банку недостоверную информацию о финансовом состоянии компании. Впоследствии кредит так и не был выплачен. Суд признал Даина виновным в хищении этих денег.
В феврале 2017 года Даин был осужден на 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. В этот срок были засчитаны два года и три месяца, которые предприниматель провел под домашним арестом.
Сам Даин говорил Vademecum, что основанный им логистический оператор «Фармацевтические терминалы» (ООО «Фармат»), вокруг которого разгорелись споры, в 2012 году был захвачен в интересах группы «Сантэнс» – ближайшего конкурента компании. Даин и его команда были отстранены от управления «Фарматом», поэтому, как заявлял предприниматель, он не имел возможности влиять на компанию.
Проект «Фармат» существует с 2005 года. В 2010 году им заинтересовалась «дочка» ГК «Ростех» – ОАО «РТ-Биотехпром», которым на тот момент руководил Петр Каныгин. В итоге владельцем 75% ООО «Терминал-Восток» (этой компании принадлежит «Фармат») стал ирландский офшор Silsby Investments Ltd, у Даина осталось 25% акций компании. Юридически офшор не был связан с «Ростехом», но участники рынка считали, что Silsby Investments Ltd представляет его интересы. В 2012 году Даин был снят с должности исполнительного директора «Фармата». Гендиректором компании и замгендиректора «Терминал-Востока» стал возглавлявший до того ООО «Сантэнс Кастомс» Ростислав Рудашевский.
