В зависимости от роли и степени участия, фигурантам вменяют ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).
Официально названия клиник не сообщаются, но, согласно кадрам из видео, представленного прокуратурой Чувашской Республики, речь может идти о «Мед Клиник», зарегистрированной в Чебоксарах по адресу: ул. Ярославская, д. 27.
Прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью региона Артур Григорьев утверждает, что изначально пациентам предлагалось бесплатное обследование в клинике – об этом «неоднократно сообщалось в рекламной информации», затем у пациентов якобы находили заболевание, для лечения которого требовалась высокоэффективная и дорогостоящая медпомощь. По словам прокурора, для тех, кто не мог оплатить лечение собственными средствами, в клиниках работали представители кредитных учреждений. Кроме того, прокурор заявил, что среди персонала клиник был всего лишь один специалист с медицинским образованием.
В местных СМИ действительно выходила реклама «Мед Клиник» о предложении «пройти прогрессивную диагностику всего организма совершенно бесплатно». Рекламный материал с соответствующей информацией, в частности, разместил местный портал «PROгород» в сентябре 2018 года.
В мае 2019 года появилась информация о заключении под стражу в Чебоксарах 25 сотрудников сети частных клиник. МВД по Чувашской Республике сообщало о примерно 11 тысячах пострадавших от действий фирмы ООО «Мед-Клиник». Общий ущерб тогда оценивался не менее чем в 1 млрд рублей.
По данным Rusprofile, ООО «Мед-Клиник» зарегистрировано в 2017 году в Чебоксарах. Учредителем компании является Юлия Юртаева, генеральным директором с ноября 2018 года числится Алексей Щелчков. В бухгалтерской отчетности представлены результаты деятельности только за 2017 год – выручка составила 40,3 млн рублей, чистая прибыль равнялась 1 млн рублей. С сентября 2020 года ООО ликвидировано.
