«Следователь указывает, что в настоящее время оснований для дальнейшего применения в отношении Шуб меры пресечения – домашнего ареста – не имеется. Однако учитывая, что она обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы, в отсутствии ряда запретов будет иметь возможность оказать давления на свидетелей в целях изменения их показаний, а также возможность скрыться от следствия и от суда. В связи с чем, по мнению следствия, имеется необходимость в избрании меры пресечения в виде изменения меры пресечения на запрет определенных действий», – сказал судья.
Надежда Шуб находилась под арестом с ноября 2019 года. Она была задержана в ночь на 31 октября после обысков в офисах ГК «ОМС». Ей и генеральному директору входящего в группу МЦ «Гармония» Евгении Смазновой инкриминировали деяния, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
Согласно первоначальной версии следствия, в 2017-2018 годах из 5 тысяч пациентов, прошедших лечение по ОМС в клиниках группы, как минимум восемь не существовали, а средства, полученные от Территориального фонда ОМС Московской области, якобы были присвоены руководством ГК.
Позже в деле стали фигурировать только два пациента, за лечение которых, по данным следователя, Надежда Шуб, Евгения Смазнова и «иные, не установленные следствием лица» выставили ТФОМС Московской области подложные счета на сумму более 1,4 млн рублей.
В интервью Vademecum председатель совета директоров ГК «ОМС» Павел Богомолов связал появление уголовного дела с арбитражными тяжбами о взыскании долгов с ТФОМС Московской области. В 2019 году медцентр «Гармония», входящий в ГК, сумел через Арбитражный суд Московской области взыскать с терфонда 50,8 млн рублей за оказанную пациентам медпомощь. Общая сумма предъявленных медцентром к страховщикам и ТФОМС претензий превышает 700 млн рублей.
В апреле 2020 года МЦ «Гармония» удалось доказать эффективность своих закупок. Верховный суд РФ отказался передавать кассационную жалобу ТФОМС Московской области в Судебную коллегию по экономическим спорам. Фонд пытался добиться пересмотра решения арбитражного суда, который еще в 2019 году подтвердил, что МЦ «Гармония» приобрел препараты с ограниченным сроком годности в соответствии с законодательством об ОМС. В ТФОМС называли эту закупку на 11,5 млн рублей неэффективной и намеревались взыскать потраченные средства.
