Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Сестрорецкий районный суд.
Менеджеры обвиняются в преступлениях по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и перевозка или сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности), п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (оборот фальсифицированных БАДов) и п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
По версии следствия, генеральные директора «РИА «Панда» и «ВИС» в 2010 году организовали производство косметических средств и БАДов, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Кроме того, компания «ВИС» в 2015 году производила и продавала фальсифицированные БАДы, а глава «РИА «Панда», включив в налоговую декларацию заведомо ложные сведения, недоплатил более 700 млн рублей налогов.
Наиболее известные препараты РИА «Панда» – средства для повышения потенции Сеалекс и Аликапс. Летом 2017 года в офисе РИА «Панда» прошли обыски по уголовному делу в отношении неустановленных лиц по статье об уклонении от уплаты налогов. В мае 2018 года был задержан собственник и гендиректор компании Игорь Воробей, тогда речь шла об ущербе на 1,2 млрд рублей.
Компания включала в налоговые декларации сделки по закупке компонентов для своих БАДов, которые по факту проводились с аффилированными компаниями, а указанная в контрактах цена была завышена. Доначисление НДС за 2013-2014 годы РИА «Панда» оспаривает в суде до сих пор. С марта 2018 года компания находится в процессе банкротства, введено наблюдение.
