Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, не позднее сентября 2024 года неназванные сотрудники из числа руководства горбольницы №20 в Санкт-Петербурге, а также перечисленные фигуранты вступили в «преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств». Средства предназначались для начисления зарплаты работникам, которых якобы фиктивно трудоустроили в медучреждение. Фактически свои трудовые функции они не выполняли, утверждают следователи.
С января 2021 по июнь 2024 года на лицевые счета фигурирующих в деле трудоустроенных граждан перечислили в качестве зарплаты бюджетные деньги на общую сумму не менее 344 млн рублей. В Следственном комитете заявили, что таким образом средства были похищены.
По данным издания «Коммерсантъ», следствие считает, что фигуранты могли вносить недостоверные сведения в табели учета рабочего времени, зарплатные ведомости и иные документы, которые обосновывали начисление прочих выплат. Затем, по версии СК, указанные документы фигуранты подавали в городской комитет финансов. Следователи полагают, что украденные из бюджета деньги подозреваемые могли тратить на покупку автомобилей премиум-класса, квартиры в столице, в том числе в «Москва-Сити», и отдых за границей.
Кроме перечисленных фигурантов, «Коммерсантъ» называет также родственников Натальи Чохи – 75-летнюю Валентину Чоху и 26-летнего племянника Никиту Чоху (регистратор).
Ксения и Вадим Косухины инкриминируемое им деяние признали. Ольга Яковлева и Наталия Чоха от дачи показаний отказались, сославшись на ст. 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя.
В августе 2024 года правоохранители задержали главного врача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрия Ростовцева по подозрению в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следователи считают, что Ростовцев вместе с другими фигурантами дела с 2021 по 2024 год фиктивно трудоустроил Гайка Рафаеляна в качестве рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственной части медцентра. Работнику, фактически не исполнявшему обязанности, начислялась зарплата, что привело к хищению более 2,6 млн рублей из федбюджета, утверждают следователи. На данный момент Ростовцев находится в СИЗО.
