Как установлено ранее, закупки в НИИТО проводились через цепочку компаний-посредников, аффилированных с руководством клиники, что обошлось намного дороже прямых поставок. Таким образом, потери НИИТО с 2009 по 2017 год составили более 1,3 млрд рублей.

По этому факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой, в особо крупном размере), а в качестве подозреваемых привлекли бывшего тогда директором НИИТО Михаила Садового, консультанта клиники по стратегическому развитию Сергея Поскочина, заведующую аптекой при НИИТО Елену Водянкину, а также Эльмиру Хафизову и Светлану Тыщенко – учредителя и управляющую ООО «Бизнес-аналитика», которое контролировало компании-поставщики в НИИТО.

В отношении фигурантов возбуждено еще одно уголовное дело – по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных группой лиц в результате совершения ими преступления, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Следователи считают, что участники группировки рассчитывались похищенными деньгами по кредиту, взятому на строительство частной клиники, а также направляли их на закупку оборудования для ее оснащения.

Михаил Садовой единственный из всех подозреваемых признал вину в совершенных преступлениях. Он заключил сделку со следствием и рассказал о схеме преступления, а также дал показания на соучастников. Суд наложил арест на его имущество стоимостью свыше 1 млрд рублей, а самого обвиняемого в ноябре 2021 года приговорил к 4 годам и 2 месяцам колонии общего режима.