По данным МВД РФ, более 100 сотрудников центрального аппарата министерства в составе нескольких следственно-оперативных бригад одновременно выехали в девять субъектов Российской Федерации – Республику Татарстан, Пермский и Ставропольский края, Ивановскую, Липецкую, Самарскую, Смоленскую, Тамбовскую и Томскую области. В этих регионах оперативники провели широкомасштабную операцию по задержанию подозреваемых в серии афер, связанных с хищением нескольких миллиардов рублей бюджетных средств, выделяемых Пенсионному фонду РФ по государственным сертификатам в качестве материнского капитала.
Как рассказывают в Главном управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, разработка организованной группы велась около двух лет. В результате оперативники выявили более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах страны. Полицейские провели 135 обысков, допросили более 200 свидетелей и задержали девять основных фигурантов дела, в числе которых активные участники и организатор схемы, который является руководителем ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредителем ООО «Центр микрофинансирования» и порядка 400 коммерческих организаций в различных регионах России.
Общая численность задействованных в операции сотрудников полиции составила свыше 800 человек. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили схему, по которой действовали мошенники. Как отмечают в МВД РФ, злоумышленники использовали свыше 400 коммерческих фирм, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью, которые собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах, остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. Потом, путем обмана и злоупотребления доверием, с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья.
Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях, непригодных для проживания. В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В соответствующие государственные органы представлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком.
На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30% до 80%, присваивали.
Право на получение материнского капитала имеют семьи, в которых после 1 января 2007 года появился второй ребенок (либо третий ребенок, или последующие дети, если при рождении второго ребенка право на получение этих средств не оформлялось). Потратить капитал семья может на улучшение жилищных условий, увеличение накопительной пенсии одного из родителей или образование одного из детей. Размер материальной поддержки постоянно увеличивается. Сейчас это почти 409 000 рублей. В законе четко прописано, на что можно потратить деньги. Обналичить всю сумму официально невозможно.
Фото: mosaica.ru
