ПОДПИСАТЬСЯ НА ОБНОВЛЕНИЯ

Нажимая на кнопку «подписаться», вы даете согласие на обработку персональных даных.

23 Июня, 9:14
23 Июня, 9:14
63,24 руб
73,72 руб

Мошенники заработали миллиарды на материнском капитале

Александр Раскин
19 Ноября 2013, 13:26
Одним из главных подозреваемых в организации аферы полицейские считают задержанного в Казани первого вице-президента Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» в Республике Татарстан Павла Сигала. По версии следствия, Сигал создал организованную преступную группу, на счету которой миллионы похищенных из бюджета средств, выделявшихся Пенсионному фонду России для выплат материнского капитала. 

По данным МВД РФ, более 100 сотрудников центрального аппарата министерства в составе нескольких следственно-оперативных бригад одновременно выехали в девять субъектов Российской Федерации – Республику Татарстан, Пермский и Ставропольский края, Ивановскую, Липецкую, Самарскую, Смоленскую, Тамбовскую и Томскую области. В этих регионах оперативники провели широкомасштабную операцию по задержанию подозреваемых в серии афер, связанных с хищением нескольких миллиардов рублей бюджетных средств, выделяемых Пенсионному фонду РФ по государственным сертификатам в качестве материнского капитала.

Как рассказывают в Главном управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, разработка организованной группы велась около двух лет. В результате оперативники выявили более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах страны. Полицейские провели 135 обысков, допросили более 200 свидетелей и задержали девять основных фигурантов дела, в числе которых активные участники и организатор схемы, который является руководителем ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредителем ООО «Центр микрофинансирования» и порядка 400 коммерческих организаций в различных регионах России.

Общая численность задействованных в операции сотрудников полиции составила свыше 800 человек. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили схему, по которой действовали мошенники. Как отмечают в МВД РФ, злоумышленники использовали свыше 400 коммерческих фирм, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью, которые собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах, остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. Потом, путем обмана и злоупотребления доверием, с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья.

Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях, непригодных для проживания. В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В соответствующие государственные органы представлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком.  

На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30% до 80%, присваивали. 

 Право на получение материнского капитала имеют семьи, в которых после 1 января 2007 года появился второй ребенок (либо третий ребенок, или последующие дети, если при рождении второго ребенка право на получение этих средств не оформлялось). Потратить капитал семья может на улучшение жилищных условий, увеличение накопительной пенсии одного из родителей или образование одного из детей. Размер материальной поддержки постоянно увеличивается. Сейчас это почти 409 000 рублей. В законе четко прописано, на что можно потратить деньги. Обналичить всю сумму официально невозможно.

Фото: mosaica.ru

Поделиться в соц.сетях
Минздрав Башкирии утвердил порядок выдачи разрешений целителям
22 Июня 2018, 19:37
Фармдистрибьюторы накопили товарные запасы на месяцы вперед
22 Июня 2018, 18:58
Международный медкластер в Приморье планируют организовать к сентябрю
22 Июня 2018, 18:35
«Медси» и южнокорейская Severance Hospital создадут в Москве диагностический центр
22 Июня 2018, 17:28
Главврача петербургской поликлиники оштрафовали на 18 млн рублей за взятку
Калининский районный суд Санкт-Петербурга признал Александра Косенко – главврача городской поликлиники №112 и муниципального депутата от «Единой России» – виновным в получении взятки в крупном размере. При заключении договора на ремонт поликлиники главврач получил от подрядчика почти 900 тысяч рублей, за это суд приговорил его к штрафу в 18 млн рублей.
9 Июня 2018, 19:29
СК: стоматолог заработала 3 млн рублей, удаляя пациентам здоровые зубы
29 Мая 2018, 17:09
Гадалка убедила банкиров обмануть «Фармстер» на 350 млн рублей
Гадалка Нона Михай, в отношении которой ведется расследование в связи с хищением средств из «Нота-Банка», убедила банкиров обмануть крупного  поставщика медизделий – «Фармстер» – на общую сумму 350 млн рублей.
25 Мая 2018, 17:38
Экс-министра здравоохранения Татарстана обвинили в конфликте интересов
Бывший министр здравоохранения Республики Татарстан Адель Вафин создавал конфликт интересов, совмещая работу в ведомстве и руководство кафедрой менеджмента здравоохранения в Казанском медуниверситете, заявил начальник антикоррупционного управления при президенте республики Марс Бадрутдинов. По его словам, Вафин трудоустраивал на кафедру своих подчиненных из министерства и зачислял на обучение студентов с низкими баллами, но «влиятельными родителями».
16 Мая 2018, 20:02
В Хакасии осудили экс-госслужащую за мошенничество во время закупок медоборудования

Абаканский городской суд вынес приговор еще одному участнику преступной группы, действовавшей на госзакупках медизделий для больниц Хакасии. Виновной в мошенничестве признали бывшего заместителя руководителя Межведомственного центра организации закупок Ингу Мелузову, она получила условный срок.

14 Мая 2018, 9:30
Экс-директор скандального ИЭМ приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему врио директора Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Евгению Шайдакову, обязав его выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Такое наказание Шайдаков получил по обвинению в мошенничестве: в 2017 году он взял с пяти пациентов в общей сложности 622 тысячи рублей за операции, финансируемые за счет федерального бюджета.
24 Апреля 2018, 16:33
Главврач РКОБ Татарстана уволился на фоне уголовного дела о мошенничестве
18 Апреля 2018, 16:55
Гендиректору «РГС-Мед» предъявили обвинение в мошенничестве
16 Апреля 2018, 15:02
На частную клинику в Брянске пожаловались более 250 человек

Брянское управление МВД продолжает принимать жалобы на действия клиники «Мед-Лайф». Общее количество заявлений о мошенничестве достигло 254.

13 Апреля 2018, 19:26
Директора стоматологии обвинили в мошенничестве

Руководитель стоматологической клиники в Бердске Новосибирской области стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Его подозревают в хищении 680 тысяч рублей у пациентов – обещал провести протезирование зубов, но никаких услуг впоследствии не оказал.

13 Апреля 2018, 16:10
Экс-начальник медчасти ФСИН осужден на два года за попытку мошенничества
Бывшего главу воронежской медчасти №36 Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) признали виновным в покушении на мошенничество. Он обещал освободить заключенного из-под стражи за 5 млн рублей, не имея на это права.
12 Апреля 2018, 12:14
Институт экспериментальной медицины и Институт мозга могут объединиться
5 Апреля 2018, 8:20
Суд продлил арест профессору КФУ, задержанной по делу Елены Шишмаревой
29 Марта 2018, 10:06
В Брянске задержали главного врача частной клиники
27 Марта 2018, 19:22
Четыре частные клиники вынуждали пациентов брать кредиты
23 Марта 2018, 18:55
Яндекс.Метрика